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揭秘人工智能在反洗钱中的应用：欧洲银行联合会联手SAS，助力全球各银行打击金融犯罪
Risk net评审委员会高度评价SAS，称赞其软件和解决方案超前满足尚未出台的法规和准则中国北京，2021年10月29日——据联合国毒品和犯罪问题
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反洗钱监管力度不断加强 2020年罚金超6亿元
反洗钱监管力度不断加强。近日，工商银行、华夏银行等因违反反洗钱等相关规定被央行处罚。数据显示，央行2020年全年反洗钱相关罚单金额累计
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我国反洗钱执法检查不断深入 反洗钱处罚力度进一步加强
增加非银行支付机构、从事网络小额贷款业务的小额贷款公司以及消费金融公司。非银行支付机构、网络小贷公司、消费金融公司等纳入央行反洗钱
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支付机构踩反洗钱红线 监管重拳出击巨额罚单亮剑
针对第三方支付违规问题，监管重拳出击。8月18日，据北京商报记者不完全统计，年内央行至少已对支付机构开出41张罚单，罚没金额共计2 665亿
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平安产险周口中支创新宣传方式 开展反洗钱宣传活动
为进一步提高公众反洗钱意识和反洗钱能力，平安产险周口中支积极探索，强化监管措施，创新工作方法，深入推进反洗钱宣传工作常态化发展，积